Prevenirea si combaterea spalarii banilor
Nerespectarea prevederilor Legii 129/2019 îți poate afecta societatea mai mult decât crezi.
MarketingSEO.ro
IMPACTUL LEGII 129/ 2019 - PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI ASUPRA ACTIVITATII COMERCIALE
Nerespectarea prevederilor Legii 129/2019 îți poate afecta societatea mai mult decât crezi.
Pentru perosanele juridice amenzile prevăzute la alin.1 din Legea 129/2019 sunt cuprinse între 25.000 (mii) Lei – 150.000 (mii) Lei.
Pentru încălcări ale prevederilor prezentei Legi, pe lângă sancțiunea amenzii contravenționale, pot fi aplicate contravenientului alte sancțiuni complementare cum ar fi: confiscarea bunurilor destinate sau folosite în contravenție; retragerea licenței de funcționare; blocarea contului bancar pe o durată de la 10 – 30 zile sau alte măsuri prevăzute de Lege.
Legea nr. 129/2019 – Pentru prevenirea si combaterea spălării banilor si finanțării terorismului, se aplică tuturor persoanelor juridice dar în special:
Auditorilor si expertilor contabili autorizati; evaluatorilor autorizati; consultantilor fiscali; persoanele care acorda consultanță financiară de afaceri sau contabili; notarilor publici; avocatilor; executorilor judecatoresti; agentiilor si dezvoltatorilor imobiliari; persoanelor care comercializează opera de artă sau actionează ca intermediar inclusiv când această activitate este desfasurată de galerii de artă si case de licitatii, fundatiilor si asociatiilor, federatiilor, inclusiv oricăror altor persoane juridice de drept privat.
Conceptul de responsabilitate se află în centrul regulilor privind respectarea legislatiei, ceea ce inseamna ca Operatorii economici vor trebui sa demonstreze ca au analizat cerintele Legii nr. 129/2019 în ceea ce priveste prevenirea si combaterea spălării banilor si că au implementat reguli/sisteme/proceduri/politici si programe pentru a se conforma.
Tinând cont de faptul ca societatea/organizatia dvs. intră în categoria de risc, va supunem atentiei prezentarea noastră de servicii privind implementarea prevederilor Legii nr. 129/2019 Pentru prevenirea si combaterea spălării banilor si finanțării terorismului.
Documentația necesară pentru implementarea Legii 129/2019, cuprinde:
- Act normativ – Ordinul Presedintelui O.N.P.C.S.B.;
- Procedura de creare a contului pe platforma O.N.P.C.S.B.;
- Măsuri de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor de spălare a banilor (actualizate);
- Măsuri de cunoaștere a clientelei și factori de risc privind clientii (actualizate);
- Stabilirea politicilor și normelor interne, mecanismele de control intern și de administrare a riscurilor privind spălarea banilor (actualizate);
- Tematica/Manual de instruire a angajatilor privind prevenirea si combaterea spălării banilor si finanțării terorismului;
- Politica de instruire și evaluare periodica a angajaților societății privind respectarea prevederilor Legii 129/2019 (actualizată);
- Implementarea de norme interne pentru gestionarea riscurilor de spălare a banilor (actualizate);
- Procedura generala privind prevenirea si combaterea spălării banilor pentru societăți/organizații (actualizată);
- Procedura de control intern, comunicare și management (actualizată);
- Procedura privind protecția angajaților si gestionarea riscurilor de spălare a banilor (actualizată);
- Persoanele desemnate cu responsabilități în aplicarea Legii 129/2019 (actualizată);
- Entitățile raportoare și alte persoane vizate de lege (actualizate);
- Ghid de identificare a Beneficiarilor reali (actualizat);
- Declarație Beneficiar real ( formular);
- Raport de tranzacții suspecte (formular);
- Raportările către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (actualizate);
- Contravenții. Amenzi și alte sancțiuni;
- Legea 129/2019 – Pentru prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – pentru informare.
Documentatia prezentată pentru implementarea Legii 129/2019 se va face în funcție de obiectul de activitate al societatii Dvs., documentația va fi personalizată și va fi trimisă pe e-mail.
MarketingSeo.ro
Proiectare si dezvoltare WEB
Compania noastra este intr-o rapida dezvoltare. Incercam ca tot ce cream sa treaca peste asteptarile clientilor. Datorita experientei si cunostintelor echipei, cream site-uri web la calitate superioara si cu un design personalizat dupa cererile fiecarui client in parte.